Rửa tiền

Hết thời “tín dụng đen”

Minh Thanh - 2022-12-14 00:03:37
Kể từ đầu năm cho đến nay, Bộ Công an đã liên tục điều tra và triệt phá các vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền và tín dụng đen. Đồng thời tích cực...
Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong ‘tảng băng chìm’ của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất...
Nếu bạn ở Hà Nội và là du học sinh thì sẽ không xa lạ gì với con phố Hà Trung. Nơi mà người thân của bạn mang tiền Việt ra đó và 30 phút sau bạn có thể nhận...
Trong năm 2020, hàng loạt đại gia đình đám đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật khi giàu lên bằng con đường phi pháp. Dưới lốt “doanh nhân”, các đại...
UBND TP Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch thanh tra 7 nhóm việc trong năm 2021, trong đó có nội dung thanh tra về phòng chống rửa tiền, tham nhũng, mua sắm trang thiết bị...
Gần đây, không ít doanh nghiệp cầm đồ được các quỹ đầu tư nước ngoài rót vốn hoặc liên kết với các công ty fintech “hiện đại hóa” quy trình cầm cố...
Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi góp...
Những tưởng với quy định hạn chế cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài thì việc ngồi ở VN đầu tư vào chứng khoán Mỹ sẽ khá khó khăn. Thế nhưng, thực tế...
Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn. Tuần qua,...
Bài chọn lọc