Rửa tiền
Kéo vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau giao dịch ‘rửa tiền’
Thành Nhân - 2020-09-26 13:48:03
Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn. Tuần qua,...
Tất cả những góc khuất về thuật ngữ “rửa tiền”
2020-09-22 14:27:16
Năm 1978, thuật ngữ “rửa tiền” mới chính thức được sử dụng trong một số văn bản pháp lý của tòa án Mỹ. Thuật ngữ này trở nên phổ biến trong...
Điều tra chấn động: Các ông lớn ngân hàng làm ngơ cho rửa tiền 2.000 tỉ USD
2020-09-21 20:51:12
Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới “đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn”...
Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan
2020-08-18 10:05:15
Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen…...
Vụ án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, nhiều cán bộ bị bắt
2020-08-13 07:23:40
Sau khi nhiều cán bộ của Hà Nội bị bắt giam do liên quan vụ án Nhật Cường, Chủ tịch Hà Nội cũng bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm liên quan trong đại...
Đại án Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật
2020-07-23 20:25:24
Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm...
Lan đột biến tiền tỷ, giá trị thật hay chiêu trò thổi giá?
Thành Nhân - 2020-07-13 08:19:32
Dù chưa biết thực hư những vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng thế nào nhưng trên “chợ ảo” hay các nhóm, hội chơi...
Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ‘tiếp tay’ cho Nhật Cường thế nào?
2019-12-29 09:59:30
Ngày 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn...
Cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội liên quan gì Nhật Cường?
2019-11-30 07:23:53
Bộ Công an vừa bắt giữ ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội) cùng 2 người khác vì những vi phạm liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Công...
Việt Nam phản ứng trước thông tin là quốc gia hàng đầu về rửa tiền
2019-10-03 19:00:59
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí và thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Chiều...
Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
2019-07-31 09:14:46
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như...
Mua bán nhà đất bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng phải báo cáo Bộ Xây dựng, NHNN
2019-07-16 14:06:43
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu...
Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền
2019-07-10 17:58:15
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy – tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và...
Đọc nhiều