Rửa tiền
Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế và giúp việc tham gia vào việc rửa tiền

Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế và giúp việc tham gia vào việc rửa tiền

Bích Ngân - 2024-09-25 14:18:26
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo...
Bà Trương Mỹ Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trái phép chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trái phép chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

2024-06-06 14:48:45
Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng hoạt động rất tinh vi

Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng hoạt động rất tinh vi

Hồng Anh - 2023-07-26 08:25:12
Hết thời “tín dụng đen”

Hết thời “tín dụng đen”

Minh Thanh - 2022-12-14 00:03:37
Những “con cá lớn” sa lưới từ đợt ra quân cuối năm

Những “con cá lớn” sa lưới từ đợt ra quân cuối năm

Phan Tâm - 2022-12-06 15:34:02
Triệt phá “ngân hàng” rửa tiền bẩn lớn nhất châu Âu
Triệt phá “ngân hàng” rửa tiền bẩn lớn nhất châu Âu
Mới đây, một trong những tập đoàn ma túy lớn nhất châu Mỹ đã bị triệt phá sau hàng loạt vụ rửa tiền lớn ở Tây Ban Nha. Với sự hỗ trợ của cục Cảnh...
Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT nhận quà Tết theo “truyền thống”
Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT nhận quà Tết theo “truyền thống”
Trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai không nhận phong bì nhưng có nhận 300 triệu...
Khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà
Khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà
Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Ngày 19/5, Cơ...
Tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ ra nước ngoài trong nhiều năm
Tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ ra nước ngoài trong nhiều năm
Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong ‘tảng băng chìm’ của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất...
Đưa số tiền lớn gấp 8 lần sân vận động Mỹ Đình – 30.000 tỷ ra nước ngoài kiểu gì?
Đưa số tiền lớn gấp 8 lần sân vận động Mỹ Đình – 30.000 tỷ ra nước ngoài kiểu gì?
Nếu bạn ở Hà Nội và là du học sinh thì sẽ không xa lạ gì với con phố Hà Trung. Nơi mà người thân của bạn mang tiền Việt ra đó và 30 phút sau bạn có thể nhận...
‘Ông trùm’ trong vỏ bọc doanh nhân
‘Ông trùm’ trong vỏ bọc doanh nhân
Trong năm 2020, hàng loạt đại gia đình đám đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật khi giàu lên bằng con đường phi pháp. Dưới lốt “doanh nhân”, các đại...
Hà Nội yêu cầu thanh tra về rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ
Hà Nội yêu cầu thanh tra về rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ
UBND TP Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch thanh tra 7 nhóm việc trong năm 2021, trong đó có nội dung thanh tra về phòng chống rửa tiền, tham nhũng, mua sắm trang thiết bị...
Những luồng vốn ngầm ‘rửa’ qua tiệm cầm đồ
Những luồng vốn ngầm ‘rửa’ qua tiệm cầm đồ
Gần đây, không ít doanh nghiệp cầm đồ được các quỹ đầu tư nước ngoài rót vốn hoặc liên kết với các công ty fintech “hiện đại hóa” quy trình cầm cố...
Bài chọn lọc