Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn. Tuần qua,...

Năm 1978, thuật ngữ “rửa tiền” mới chính thức được sử dụng trong một số văn bản pháp lý của tòa án Mỹ. Thuật ngữ này trở nên phổ biến trong...

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới “đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn”...

Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen…...

Sau khi nhiều cán bộ của Hà Nội bị bắt giam do liên quan vụ án Nhật Cường, Chủ tịch Hà Nội cũng bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm liên quan trong đại...

Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm...

Dù chưa biết thực hư những vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng thế nào nhưng trên “chợ ảo” hay các nhóm, hội chơi...

Ngày 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn...

Bộ Công an vừa bắt giữ ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội) cùng 2 người khác vì những vi phạm liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Công...

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí và thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Chiều...

Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như...

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu...

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy – tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và...