Rửa tiền

Khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Ngày 19/5, Cơ...

Tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ ra nước ngoài trong nhiều năm

Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong ‘tảng băng chìm’ của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất...

Đưa số tiền lớn gấp 8 lần sân vận động Mỹ Đình – 30.000 tỷ ra nước ngoài kiểu gì?

Nếu bạn ở Hà Nội và là du học sinh thì sẽ không xa lạ gì với con phố Hà Trung. Nơi mà người thân của bạn mang tiền Việt ra đó và 30 phút sau bạn có thể nhận...

‘Ông trùm’ trong vỏ bọc doanh nhân

Trong năm 2020, hàng loạt đại gia đình đám đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật khi giàu lên bằng con đường phi pháp. Dưới lốt “doanh nhân”, các đại...

Hà Nội yêu cầu thanh tra về rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ

UBND TP Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch thanh tra 7 nhóm việc trong năm 2021, trong đó có nội dung thanh tra về phòng chống rửa tiền, tham nhũng, mua sắm trang thiết bị...

Những luồng vốn ngầm ‘rửa’ qua tiệm cầm đồ

Gần đây, không ít doanh nghiệp cầm đồ được các quỹ đầu tư nước ngoài rót vốn hoặc liên kết với các công ty fintech “hiện đại hóa” quy trình cầm cố...

Hơn 10 triệu USD được con trai ông Trần Bắc Hà ‘rửa sạch’ thế nào?

Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi góp...

‘Chơi’ chứng khoán quốc tế hay trò lừa đảo?: Tiền ra – vào Việt Nam quá dễ

Những tưởng với quy định hạn chế cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài thì việc ngồi ở VN đầu tư vào chứng khoán Mỹ sẽ khá khó khăn. Thế nhưng, thực tế...

Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng hoạt động rất tinh vi

Hết thời “tín dụng đen”

Những “con cá lớn” sa lưới từ đợt ra quân cuối năm

Triệt phá “ngân hàng” rửa tiền bẩn lớn nhất châu Âu

Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT nhận quà Tết theo “truyền thống”