Rửa tiền
Tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ ra nước ngoài trong nhiều năm
2021-01-15 09:34:02
Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong ‘tảng băng chìm’ của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất...
Đưa số tiền lớn gấp 8 lần sân vận động Mỹ Đình – 30.000 tỷ ra nước ngoài kiểu gì?
2020-12-26 18:21:26
Nếu bạn ở Hà Nội và là du học sinh thì sẽ không xa lạ gì với con phố Hà Trung. Nơi mà người thân của bạn mang tiền Việt ra đó và 30 phút sau bạn có thể...
‘Ông trùm’ trong vỏ bọc doanh nhân
2020-12-25 10:49:40
Trong năm 2020, hàng loạt đại gia đình đám đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật khi giàu lên bằng con đường phi pháp. Dưới lốt “doanh nhân”, các đại...
Hà Nội yêu cầu thanh tra về rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ
2020-12-24 18:47:54
UBND TP Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch thanh tra 7 nhóm việc trong năm 2021, trong đó có nội dung thanh tra về phòng chống rửa tiền, tham nhũng, mua sắm trang thiết bị...
Những luồng vốn ngầm ‘rửa’ qua tiệm cầm đồ
2020-11-16 10:20:54
Gần đây, không ít doanh nghiệp cầm đồ được các quỹ đầu tư nước ngoài rót vốn hoặc liên kết với các công ty fintech “hiện đại hóa” quy trình cầm cố...
Hơn 10 triệu USD được con trai ông Trần Bắc Hà ‘rửa sạch’ thế nào?
2020-10-26 18:07:26
Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi góp...
‘Chơi’ chứng khoán quốc tế hay trò lừa đảo?: Tiền ra – vào Việt Nam quá dễ
2020-10-21 08:10:13
Những tưởng với quy định hạn chế cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài thì việc ngồi ở VN đầu tư vào chứng khoán Mỹ sẽ khá khó khăn. Thế nhưng, thực tế...
Kéo vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau giao dịch ‘rửa tiền’
Thành Nhân - 2020-09-26 13:48:03
Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn. Tuần qua,...
Tất cả những góc khuất về thuật ngữ “rửa tiền”
2020-09-22 14:27:16
Năm 1978, thuật ngữ “rửa tiền” mới chính thức được sử dụng trong một số văn bản pháp lý của tòa án Mỹ. Thuật ngữ này trở nên phổ biến trong những...
Điều tra chấn động: Các ông lớn ngân hàng làm ngơ cho rửa tiền 2.000 tỉ USD
2020-09-21 20:51:12
Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới “đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn”...
Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan
2020-08-18 10:05:15
Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen…...
Vụ án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, nhiều cán bộ bị bắt
2020-08-13 07:23:40
Sau khi nhiều cán bộ của Hà Nội bị bắt giam do liên quan vụ án Nhật Cường, Chủ tịch Hà Nội cũng bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm liên quan trong đại...
Đại án Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật
2020-07-23 20:25:24
Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm...
Đọc nhiều