Vụ án Shark Bình: Công an đã vào cuộc từ lâu
Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra nhiều vụ án điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường trong thời gian qua. Một trong những vụ án được quan tâm đặc biệt là vụ việc liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn Nexttech, cùng các đối tượng trong hệ sinh thái của ông. Vụ án này liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã thu thập được rất nhiều tài liệu có liên quan đến các vi phạm trong hệ sinh thái của Shark Bình. Các tài liệu này được xác định là không liên quan đến các đơn tố cáo gần đây mà truyền thông phản ánh, cho thấy cơ quan chức năng đã chủ động trong việc thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra từ trước.
Được biết, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng chín người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa các tài sản liên quan, bao gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có giá trị. Tổng trị giá tài sản bị phong tỏa lên đến khoảng 900 tỉ đồng.
Theo điều tra, từ tháng 11 -12 năm 2021, ông Bình đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain. Mục tiêu ban đầu là thu hút nhà đầu tư với cam kết sẽ đầu tư 50 triệu USD trong vòng 10 năm để củng cố niềm tin vào dự án tiền số Antex. Tuy nhiên, thay vì triển khai dự án đúng như cam kết, ông Bình cùng các cổ đông của Nexttech đã rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví cá nhân và bán quy đổi ra tiền đồng để chia nhau. Một phần tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech và sử dụng sai mục đích, không phục vụ nhà đầu tư như đã cam kết.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền rất lớn từ khoảng 30.000 ví đầu tư của các nhà đầu tư tham gia vào dự án Antex. Đến nay, cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố cáo từ bốn bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 6,2 tỉ đồng.
Trả lời các câu hỏi về lý do tại sao vụ án này không được điều tra sớm hơn, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, việc điều tra diễn ra một cách có hệ thống và không vội vàng. Thực tế, cơ quan điều tra đã nắm rõ các hoạt động của Shark Bình và các đối tượng liên quan từ trước, và quyết định mở rộng điều tra sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Điều này chứng tỏ công tác điều tra được tiến hành một cách kỹ lưỡng, minh bạch và có cơ sở vững chắc.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị can đã nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả, với hơn 3,4 tỉ đồng đã được thu hồi. Điều này cho thấy sự hợp tác từ phía những người liên quan, giúp cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân, đồng thời thể hiện tính nhân đạo trong quá trình giải quyết vụ án.
Vụ việc của Shark Bình là một bài học lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới như tiền số và các dự án đầu tư trực tuyến. Các nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng về các dự án trước khi quyết định rót vốn, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, gian lận.
Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, đảm bảo công lý được thực thi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.
Vụ án liên quan đến Shark Bình và hệ sinh thái Nexttech đã cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc điều tra và xử lý các hành vi phạm tội trong lĩnh vực kinh tế. Công tác điều tra minh bạch, có hệ thống của Công an TP Hà Nội là một tín hiệu tích cực, thể hiện rõ sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là những nhà đầu tư.
Thảo Nguyên
