Tuyên án 14 bị cáo trong đại án Nhật Cường
Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Trần Ngọc Ánh và Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc bị đề nghị tối đa 16 năm tù. 11 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án 3-14 năm tù.
Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, cùng 13 bị cáo khác liên quan vụ buôn lậu và trốn thuế, xảy ra tại doanh nghiệp này.
Trước đó, VKS truy tố 15 bị cáo về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) chết trước ngày xét xử nên HĐXX đình chỉ vụ án đối với người này.
Còn Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị cáo buộc chủ mưu vụ án. Tuy nhiên, bị can đang trốn lệnh truy nã nên cơ quan tố tụng tách vụ án để xử lý sau.
Theo luận tội của VKS, bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.
Sau khi phân phối hàng lậu thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ, Huy và nhóm bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.
Ngoài ra, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy còn chỉ đạo các bị cáo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty, mục đích che giấu doanh thu có được từ hoạt động buôn lậu.
Cấp sơ thẩm có đủ căn cứ xác định phần mềm ERP do Huy chỉ đạo lập ra được sử dụng để quản lý, theo dõi các khoản thu, chi nội bộ. Còn phần mềm Misa được mua bản quyền, dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Trong vụ án, hai bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Bảo Ngọc là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy trong việc quản lý, theo dõi 2 phần mềm này. Hành vi trốn thuế của Công ty Nhật Cường gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại, trong đó có Trần Ngọc Ánh và Đỗ Quốc Huy, đã tham gia giúp sức cho Huy buôn lậu lô hàng sản phẩm công nghệ có giá trị đặc biệt lớn.
VKS đánh giá đây là vụ án đồng phạm có tổ chức. Mỗi bị cáo được phân công công việc cụ thể, hoạt động phạm tội theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy.
VKS đề nghị phạt Trần Ngọc Ánh 15-16 năm tù về tội Buôn lậu. Cùng tội danh này, Bùi Quốc Việt bị đề nghị 7-8 năm tù, Đỗ Quốc Huy 13-14 năm tù. 9 bị cáo khác gồm nhóm nhân viên của Nhật Cường và người liên quan đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 3-14 năm tù.
Nguyễn Thị Bích Hằng bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc bị đề nghị tổng hình phạt 14-16 năm tù về 2 tội danh trên.
Hoàng Lam
