Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa: Ngoài 50 bị cáo, tòa triệu tập hơn 30.400 bị hại
Sắp tới đây vào ngày 22/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết, cùng các đồng phạm về các tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án gây chấn động trong dư luận mà còn là một bài học lớn cho ngành tài chính và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
Theo cáo trạng, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế và các đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Sau đó, Huế quản lý và sử dụng các tài khoản này để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu: AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế đã bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, người thân và họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn. Họ lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị cáo tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty CP Xây dựng Faros tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Công ty CP Xây dựng Faros, thu được hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo công bố của cơ quan điều tra hồi tháng 2/2024, việc sử dụng số tiền thu lời bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết gồm:
– Chi hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC, gồm: hơn 83 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt, hơn 29 tỷ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel, hơn 9 tỷ đồng vào Công ty CP Nông dược HAI.
-Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Trịnh Văn Quyết, trong đó Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) nhận 35,95 tỷ đồng và Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) nhận hơn 771 triệu đồng.
-Có hơn 73 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.
-Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên Trịnh Văn Quyết và Lê Thị Ngọc Diệp.
-Còn lại hơn 482 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán (trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỷ đồng).
Việc sử dụng số tiền từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng được chi vào nhiều khoản khác nhau. Theo cơ quan điều tra, số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được dùng như sau:
– Nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC.
-Nộp hơn 436 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay.
-Nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán. Rút tiền mặt hơn 44 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
-Số tiền còn lại hơn 2.578 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD).
Đặc biệt, số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh, một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán và một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.
Phiên tòa dự kiến sẽ triệu tập hơn 30.400 nhà đầu tư, bao gồm cả những người mua cổ phiếu lần bán ra ban đầu của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS). Hơn 50 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư tham gia bào chữa.
Ngoài ông Trịnh Văn Quyết, 49 bị cáo khác cũng sẽ bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan, bao gồm Lê Hải Trà (cựu Ủy viên hội đồng thường trực, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Tòa án hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày, với sự tham gia của hơn 30.403 nhà đầu tư mua cổ phiếu lần đầu của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, được xác định là bị hại trong vụ án. Hơn 63.000 nhà đầu tư hiện đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros cũng sẽ được triệu tập.
Đág chú ý, vụ án của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm là một vụ án lớn và phức tạp, liên quan đến nhiều hành vi sai phạm và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhà đầu tư. Kết quả của phiên tòa sẽ là một dấu mốc quan trọng trong việc xử lý các vụ án liên quan đến thị trường chứng khoán và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Vụ việc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài sản, nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.
Bích Ngân
