Tòa án nhân dân TP.HCM: Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Hôm nay ngày 12/12, Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án liên quan trực tiếp bà trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Có 29/34 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án liên quan trực tiếp đến bị cáo Lan.

28 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo… Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Chu Lập Cơ (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Quảng trưởng thời đại Việt Nam – Times Square, chồng bà Trương Mỹ Lan) không kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù về tội rửa tiền.

Có 9 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm. Công ty tư nhân TNHH Amaland và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt kháng cáo liên quan dự án Khu đô thị và Khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM (hai công ty này đã có văn bản rút kháng cáo).

Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng tài sản trong vụ án liên quan đến SCB. Những người khác kháng cáo liên quan đến việc thu hồi, kê biên, ngăn chặn giao dịch tài sản…

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) các mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo nội dung vụ án, bà Lan sau khi nhận được báo cáo của bà Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc SCB) về tình trạng khó khăn về tài chính của Ngân hàng SCB và cá nhân bà Lan đã đồng ý với phương án phát hành trái phiếu của bà Hồng đưa ra.

Bà Lan đã họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, bán cho nhiều người dân.

Tính đến ngày 7-10-2022, bà Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.

Ngoài ra trong thời gian 2012 – 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan giao cho cấp dưới lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỉ USD (chuyển đi 1,5 tỉ USD, nhận về 3 tỉ USD).

Ngoài các bị cáo và người liên quan, 10 bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách bị hại. 24 bị hại khác kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, tiền gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.

Bích Ngân