Tiệt phá “đại bản doanh” trong đường dây mua bán 21.000 tài khoản ngân hàng

Đà Nẵng – Một đường dây tội phạm công nghệ cao tinh vi hoạt động xuyên tỉnh vừa bị lực lượng Công an TP. Đà Nẵng triệt phá. Hàng chục đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là hàng loạt thiết bị điện tử hiện đại, với hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế bị xâm nhập trái phép. Đây được xem là một trong những chuyên án lớn nhất về tội phạm mạng tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây.

Đột kích “tổng hành dinh” tội phạm mạng

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đà Nẵng phá đường dây tội phạm công nghệ cao.

Trước đó, đầu tháng 6/2025, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) bất ngờ đột kích hai căn nhà trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương. Tại hiện trường, công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng thiết bị điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đường dây do T.Đ.D. (trú tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K. (trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động từ cuối năm 2024. Các đối tượng thuê nhà nguyên căn tại Đà Nẵng, mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn và thuê ít nhất 15 người có trình độ công nghệ thông tin để “sản xuất” dữ liệu lậu.

Chúng sử dụng phần mềm tự động khai thác lỗ hổng bảo mật, thu thập trái phép thông tin thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Mastercard, Discover… rồi dùng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon. Sau đó, hàng hóa được quy đổi thành tiền hoặc tiếp tục buôn bán kiếm lời, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

“Siêu ổ” tội phạm công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ ngân hàng quốc tế

Hơn 21.000 tài khoản bị xâm nhập, hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt

Chỉ trong vòng hơn 6 tháng (từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025), nhóm đối tượng đã thu thập, sử dụng trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ ngân hàng quốc tế của người nước ngoài. Đây là con số đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện mức độ tinh vi và quy mô lớn của đường dây này.

Tang vật bị thu giữ bao gồm: 15 điện thoại di động, 16 bộ CPU máy tính, 5 màn hình máy tính, 2 laptop cùng nhiều vật chứng điện tử và giấy tờ liên quan.

Đây là một trong những chuyên án nằm trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng. Việc triệt phá thành công đường dây này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của lực lượng an ninh mạng trong bối cảnh tội phạm số ngày càng tinh vi, khó lường và xuyên quốc gia.

Bên trong “đại bản doanh” đường dây mua bán 21.000 tài khoản ngân hàng thanh toán quốc tế.

Cảnh báo người dân: Cẩn trọng khi giao dịch online

Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

Không cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng qua các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Chủ động theo dõi biến động tài khoản và báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện bất thường.
Cập nhật phần mềm bảo mật, sử dụng các hình thức xác thực đa lớp (OTP, vân tay…) khi giao dịch trực tuyến.

Vụ án vừa được triệt phá tại Đà Nẵng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân trong thời đại công nghệ số. Tội phạm không còn chỉ tồn tại ngoài đời thực, mà đang xâm nhập sâu vào không gian mạng – nơi thiếu sự đề phòng là nơi dễ tổn thương nhất.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ từ lực lượng chức năng, sự cảnh giác và chủ động của người dân chính là “lá chắn” thiết yếu để bảo vệ tài sản số và thông tin cá nhân trước những nguy cơ hiện hữu.

Như Phương