Thông báo khẩn của Cục Cảnh sát kinh tế về vụ án liên quan Shark Thủy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Egame – cùng các cá nhân liên quan bị cáo buộc đã thực hiện hành vi bán cổ phần khống của Egroup nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định những nhà đầu tư đang sở hữu cổ phần Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là bị hại. Bộ Công an đề nghị các nhà đầu tư có liên quan, đặc biệt là những người vẫn còn dư nợ, sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội hoặc công an địa phương nơi ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần để được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngày 23/8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế có công văn về việc thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay còn nhiều bị hại chưa làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng đến nhà đầu tư nêu trên như sau:

Đối với bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ đang cư trú tại Hà Nội: Đề nghị khẩn trương đến Công an TP Hà Nội (số 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa); công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan việc mua bán cổ phần.

Đối với bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ đang cư trú trên địa bàn Hà Nội nhưng không sắp xếp được lịch làm việc hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố khác: Đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475) để được xem xét giải quyết.

Nếu bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (ngày 1/7/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ xem xét, giải quyết.

Thảo Nguyên