Phong tỏa 1,2 triệu USD Singapore trong đại án Mr Pips Phó Đức Nam
Cuộc điều tra đại án lừa đảo tài chính quy mô lớn liên quan đến nhân vật mang biệt danh “Mr Pips” – tên thật là Phó Đức Nam – đang bước vào giai đoạn mở rộng, với những tình tiết cho thấy mức độ tinh vi và tổ chức chặt chẽ của đường dây. Mới đây, Công an TP Hà Nội xác nhận ông Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào một tài khoản tại ngân hàng ở Singapore. Với sự phối hợp của Interpol Singapore, số tiền này đã chính thức bị phong tỏa.

Đây là bước tiến mới trong hành trình thu hồi tài sản bị chiếm đoạt từ người dân, đồng thời thể hiện năng lực điều tra xuyên quốc gia ngày càng hiệu quả của lực lượng chức năng Việt Nam. Việc phong tỏa dòng tiền được thực hiện trong bối cảnh cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 40 bị can, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng tài sản bất chính từ vụ án lừa đảo tài chính núp bóng đầu tư ảo.
Phó Đức Nam cùng một số đối tượng – trong đó có Lê Khắc Ngọ (biệt danh “Mr Hunter”) – đã tổ chức các sàn giao dịch ảo, cam kết “siêu lợi nhuận”, chiêu dụ nhà đầu tư qua mô hình đa cấp tài chính, lôi kéo hàng nghìn người. Không dừng lại ở đó, họ còn chuyển tài sản ra nước ngoài để che giấu nguồn tiền bất chính. Hành vi chuyển 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng nước ngoài của Phó Đức Nam là một điển hình.
Tuy nhiên, điều các đối tượng không lường tới là hệ thống pháp luật quốc tế giờ đây không còn là “vùng trũng” cho tội phạm tài chính ẩn náu. Việc Công an Hà Nội phối hợp với Interpol phong tỏa dòng tiền tại Singapore cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng hành động ở quy mô toàn cầu, nhằm đưa tội phạm công nghệ cao ra ánh sáng và trả lại tài sản cho người dân.
Không chỉ dừng ở việc truy bắt trong nước, cơ quan chức năng còn phát lệnh truy nã quốc tế, phối hợp với Thái Lan, Singapore và nhiều nước khác. Mới đây, vợ của Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan và đang làm thủ tục dẫn độ. Điều này cho thấy quyết tâm không để lọt bất kỳ mắt xích nào trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này.

Từ vụ việc, có thể thấy rõ ba thông điệp lớn. Một, tội phạm tài chính thời 4.0 không còn là “chuyện nhỏ” hay chỉ ảnh hưởng trong nước – chúng là những mối đe dọa có tổ chức, có tính toán, và đòi hỏi sự phối hợp quốc tế để triệt phá. Hai, những hành vi “chuồn tiền” ra nước ngoài không còn là giải pháp thoát thân an toàn như trước. Ba, người dân cần tỉnh táo hơn trước các chiêu trò “đầu tư siêu lợi nhuận”, khi phía sau ánh hào quang tài chính có thể là cả một guồng máy lừa đảo được dựng lên công phu.
Bản thân việc phong tỏa 1,2 triệu đô la Singapore không chỉ là biện pháp tố tụng – mà còn là biểu tượng cho sự vào cuộc nghiêm túc của nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính công nghệ cao. Nó cũng là tín hiệu cho người dân rằng: dù tài sản có bị “tuồn” ra nước ngoài, pháp luật vẫn có thể tìm tới và đòi lại công bằng.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, vụ án Mr Pips không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là bài kiểm tra thực lực cho hệ thống pháp luật và khả năng thực thi xuyên biên giới của Việt Nam. Và rõ ràng, trong bài kiểm tra này, các cơ quan chức năng đã cho thấy họ không đứng ngoài cuộc.
Ngọc Lâm