Phá đường dây lô đề ‘khủng’ giao dịch gần 1.200 tỉ đồng

Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn rồi cùng đồng phạm sử dụng sim rác, ứng dụng Message để giao dịch chuyển số lô đề. Từ năm 2019 đến nay, số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.

Ngày 22-5, Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Trịnh Thị Phương (52 tuổi, ở Hà Nội) và 8 người khác để điều tra về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 6-5, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang Nguyễn Tạ Hoài Anh (45 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, Hà Nội) và 4 người khác đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ hơn 25 triệu đồng, 1,948 gram ma túy MDMA, 5,551 gram ma túy ketamine. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thanh Phương nằm trong đường dây lô đề “khủng”.

Theo đó, cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 người gồm Trịnh Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi, Hà Nội), Lê Phương Thanh (33 tuổi, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (51 tuổi, Hà Nội).

Tang vật thu giữ 1,7 tỉ đồng, phong tỏa hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản của các nghi phạm tổ chức đánh bạc, thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn.

Để che giấu hành vi, Trịnh Thị Phương và các nghi phạm trên sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng Message trên điện thoại để giao dịch chuyển số lô đề.

Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Do nhiều người đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm.

Bị can Tâm sử dụng phần mềm trang web Loc…com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính. Dữ liệu cảnh sát thu được trong điện thoại của Trịnh Thị Phương cho thấy từ năm 2019 đến nay, số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các bị can Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng.

Ngày 6-5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh sử dụng số ma túy này tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bằng hình thức uống.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trọng Anh