Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa bán dự án ‘ma’
Liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án ‘ma’, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố thêm 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 13 người.
Ngày 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 13 người liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
13 người bị bắt tạm giam gồm: Trang Chí Linh (tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (giám đốc Công ty địa ốc Big Bang).
Trương Thị Hồng Ngọc (giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land).
Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép),Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Alibaba Law Firm).
Trừ Võ Thị Thanh Mai được tại ngoại, 13 bị can nêu trên đều bị tạm giam 4 tháng. Tất cả các bị can này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, Công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện góp vốn khoảng 80%, hai cổ đông là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (ba anh em ruột).
Ngày 24-9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 18-9, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba).
Cơ quan điều tra xác định Luyện chủ mưu, cầm đầu vụ án khi chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên.
Từ đó thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (là người thân) đứng tên, tự vẽ ra hơn 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.
Sau đó nhóm này quảng cáo là đất nền dự án để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30-6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỉ đồng.
Qua điều tra ban đầu, xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Cơ quan điều tra cũng xác định tất cả các dự án do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như quảng cáo.
NGỌC KHẢI/TT
