Khởi tố nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước

Mới đây, cơ quan điều tra khởi tố nguyên cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước vì liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát.

Thông tin trên được lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đưa ra tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý I.

Tại buổi họp báo, Báo Tuổi Trẻ đề nghị lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về việc mới đây C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một số lãnh đạo, cán bộ cục thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ Vạn Thịnh Phát.

Trả lời câu hỏi trên, lãnh đạo Cục C03 cho biết vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra khởi tố các bị can với nhiều tội danh.

Lãnh đạo C03 đánh giá vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án lớn, quá trình điều tra phát hiện nhiều tội danh và một số hành vi có dấu hiệu tội phạm đang được tiếp tục điều tra.

Diễn biến mới nhất vụ án, lãnh đạo C03 cho biết đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB.

Đoàn thanh tra này do thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Nhàn, cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước

Bà Nhàn bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lãnh đạo C03 thông tin thêm sau khi thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền không trung thực dẫn đến việc giám sát ngân hàng SCB không đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.

Tại buổi họp báo cuối tháng 12-2022, lãnh đạo C03 cho biết đã khởi tố hai vụ án và 27 bị can liên quan vụ Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Cơ quan điều tra cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại.

Trước đó, vào đầu tháng 10-2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan – chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân – tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương – nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian 2018 – 2019.

Bích Ngân