Hỗ trợ khách làm hồ sơ cầm nhà, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 8 tỷ đồng
Hôm nay ngày 26/7, Công an quận Gò Vấp đã bắt tạm giam Lương Hoàng Gia, 33 tuổi, và Tan Cheng Khung, 37 tuổi, quốc tịch Campuchia, về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyết đã trình báo với công an về việc mất 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Số tiền này là khoản vay thế chấp căn nhà trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, vừa được giải ngân từ ngân hàng.
Công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện số tiền trên đã được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, với địa chỉ không có thật. Đặc biệt, Gia, nhân viên tín dụng của ngân hàng tại quận Gò Vấp, người trực tiếp hỗ trợ hồ sơ vay vốn cho bà Tuyết, có nhiều dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát đã xác định Gia có liên quan đến vụ việc.
Tiếp tục truy vết dòng tiền, cảnh sát đã bắt Tan Cheng Khung khi đang đi xe máy trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình. Khung đóng vai trò đồng phạm trong vụ án này. Khai với cơ quan điều tra, Gia thừa nhận đã phụ trách hồ sơ vay vốn của bà Tuyết. Do bà Tuyết không rành về công nghệ, Gia đã “giúp” đăng ký tài khoản để nhận tiền giải ngân, bao gồm cả Internet banking và thu thập thông tin đăng nhập, mật khẩu.
Gia đã liên hệ với Tan Cheng Khung để nhờ đường dây tội phạm bên Campuchia rút tiền từ tài khoản của bà Tuyết. Gia hứa trả công 1,2 tỷ đồng cho Khung. Số tiền 8 tỷ đồng trong tài khoản của bà Tuyết sau đó được nhóm tội phạm chuyển qua nhiều ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt. Tan Cheng Khung cũng trực tiếp tham gia chuyển và rút tiền, đồng thời xóa dấu vết bằng cách ném điện thoại xuống kênh sau khi thực hiện giao dịch.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản và kịp thời thu hồi hơn 3 tỷ đồng mà nhóm tội phạm Campuchia đã chiếm đoạt từ bà Tuyết. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xác minh và thu hồi số tiền còn lại.
Trước đó ngày 24/7, Cơ quan CSĐT – Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia và Tan Cheng Khung về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 24/5, bà Nguyễn Thị Tuyết đã tố giác hành vi chiếm đoạt của Gia khi thấy toàn bộ số tiền vay vốn bị mất.
Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ tiến hành điều tra. Ban đầu, Gia không thành khẩn khai báo, che giấu thông tin và tài liệu về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Tuy nhiên, với sự quyết tâm đấu tranh, đến ngày 28/5, Gia đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Gia, với chức vụ là chuyên viên bộ phận tín dụng ngân hàng, đã phụ trách hồ sơ vay vốn của bà Tuyết. Khi phát hiện bà Tuyết không rành về công nghệ, Gia đã lợi dụng để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng. Gia sau đó liên hệ với người Campuchia để chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này quản lý, nhằm cắt dấu vết dòng tiền chiếm đoạt. Các tài khoản này được mở bởi các cá nhân là người Việt Nam nhưng do các đối tượng Campuchia quản lý.Cơ quan điều tra xác định đối tượng đồng phạm với Gia đã sử dụng xe máy PCX, biển số 67L1-914.03 để rút tiền tại ngân hàng. Từ đây, công an tra cứu ra chủ sở hữu xe là H.T.N.Y (ngụ Quận 4). Tuy nhiên, đương sự không còn ở địa chỉ này, gây khó khăn cho việc truy tìm. Dù vậy, tổ công tác vẫn kiên trì xác minh và quyết tâm tìm ra đối tượng đồng phạm với Gia.
Ngày 07/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp đã xác định và bắt giữ kẻ đồng phạm Tan Cheng Khung khi hắn đang di chuyển trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình. Ban đầu, Khung không thừa nhận liên quan và khai báo không quen biết Gia. Nhưng sau quá trình đấu tranh và bằng chứng thuyết phục, Khung đã khai tên thật là Tan Cheng Khung, quốc tịch Campuchia, và thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo đó, Tan Cheng Khung khai nhận đã bàn bạc và đồng ý giúp Gia chiếm đoạt 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Tuyết, được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Khung đã chi phí cho các đối tượng bên Campuchia và giữ lại một phần. Khung đã ném điện thoại sau khi thực hiện giao dịch để xóa dấu vết.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền Khung chiếm hưởng trong vụ án. Số tiền còn lại do đã chuyển cho các đối tượng bên Campuchia nên chưa thể thu hồi. Cơ quan CSĐT – Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia và Tan Cheng Khung về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để thu hồi số tiền còn lại.
Bích Ngân
