Hàng trăm cảnh sát phong tỏa, khám xét nhiều chi nhánh Alibaba ở TP.HCM

Gần 100 cảnh sát đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám xét trụ sở Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, vì có liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Lúc 15 giờ 40 ngày 20.9, Cảnh sát cơ động bao vây trụ sở Công ty Cổ phần Chiến Binh Thép (được xác định có liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM) để thực hiện lệnh khám xét tại đây.

Hang chuc canh sat phong toa, kham xet chi nhanh cua Alibaba o TP.HCM hinh anh 1 — Cảnh sát cơ động tại trụ sở chi nhánh của Alibaba. (Ảnh: N.T)

Công ty Chiến Binh Thép (giấy đăng ký hoạt động do Trần Huy Phúc đứng tên) được cho là liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Alibaba – công ty có 2 lãnh đạo cao nhất vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an bảo vệ bên ngoài trụ sở công ty /// Ảnh: Công Nguyên — Công an bảo vệ bên ngoài trụ sở công ty

Cảnh sát cấp tập khám xét công ty liên quan Alibaba - ảnh 1 — Công an bảo vệ bên ngoài

Theo ghi nhận, gần 100 cảnh sát cơ động, Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Linh Chiểu bảo vệ vòng ngoài trụ sở công ty này. Bên trong, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM tiến hành thực hiện lệnh khám xét. Vụ việc thu hút nhiều người dân tập trung theo dõi.

Chiều cùng ngày, Phòng PC03 phối hợp Công an Q.Thủ Đức tiến hành phong tỏa chi nhánh công ty Alibaba tại số 183 đường Đặng Văn Bi (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) thực hiện lệnh khám xét.

Cảnh sát cấp tập khám xét công ty liên quan Alibaba - ảnh 2 — Chi nhánh Alibaba trên đường Đặc Văn Bi, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 2 “sếp” của địa ốc Alibaba, là Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh.

Cảnh sát cấp tập khám xét công ty liên quan Alibaba - ảnh 3 — Đoạn đường bị công an phong tỏa

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng triệu tập một số nhân sự lãnh đạo của Công ty Alibaba lên trụ sở cảnh sát làm việc vào ngày 20/9.

Đến 17h35 cùng ngày, Công an đã khám xét xong cùng lúc cả 2 chi nhánh Công ty Alibaba. Nhiều tài liệu được đóng trong thùng giấy từ cả 2 chi nhánh được cảnh sát đưa lên xe chở về trụ sở.

Trước đó ngày 18.9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (120 – 122 đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức) và thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh ( 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa ký hàng ngàn khách hàng, thu hơn 2.500 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự “vẽ” ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa – Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).

Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng.

Tính đến ngày 30.6.2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.

Tùng Lâm