Hàng loạt ngân hàng bị nhóm đối tượng làm giả hồ sơ lừa tiền

Bằng sự am hiểu về dịch vụ ngân hàng, nhóm đối tượng đã làm giả hồ sơ một cách tinh vi và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cường (SN 1993, ở xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả Sổ đỏ, qua mặt 2 ngân hàng lừa tiền tỷCảnh báo 3 thủ đoạn lừa tiền trong tài khoản khách hàng

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của một ngân hàng trên địa bàn về việc bị một nhóm đối tượng, sử dụng thông tin cá nhân giả để lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Lưu Văn Cường.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận đã cùng Phạm Văn Hảo (SN: 1988; HKTT: phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Đồng Thị Thu Hằng (SN: 1980; HKTT tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1986; HKTT tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) làm giả hồ sơ, giấy tờ vay tiền ngân hàng.

Cường dùng hồ sơ giả mang tên Nguyễn Văn Tâm (SN: 1987, HKTT tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến ngân hàng vay tiền mua xe ô tô. Đồng thời đối tượng cũng lấy danh nghĩa là chủ căn hộ ở chung cư Rice City Linh Đàm, quận Hoàng Mai để ngân hàng thẩm định thế chấp cho vay. Sau khi lấy được tiền, Cường nhận tiền công 30 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cường khai nhận với thủ đoạn trên đã cùng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của một ngân hàng trên địa bàn quận Đống Đa.

Hiện các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Nhật/DV