Hà Nội: Triệt phá đường dây tiền ảo “đa cấp” hàng nghìn tỷ đồng

Hôm qua ngày 11/7, Thân Văn Thoại, 40 tuổi, cùng 7 người khác đã bị Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc vi phạm các quy định về kinh doanh theo hình thức đa cấp, theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự 2017. Các hành vi vi phạm này xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, nơi Thoại giữ vị trí Phó tổng giám đốc. Đây không phải là lần đầu tiên Thoại gặp rắc rối với pháp luật. Trước đó, vào tháng 5, anh ta và Hồ Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, đã bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh. Với sự hỗ trợ của các đối tượng nước ngoài, anh ta tạo ra các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới. Thoại đã lập ra các ứng dụng mua bán hàng hóa, người dùng sẽ được thưởng hoa hồng bằng đồng CashBack Pro.

Một trang web cũng được Thoại tạo ra để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo. CBP Wallet (ví tiền ảo) được lập ra để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Thoại đã quảng cáo rằng người tham gia vào hệ thống này sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu được Thoại lập ra để tổ chức các sự kiện đào tạo và quảng bá. Dù không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại vẫn tổ chức hội thảo, tọa đàm tại trụ sở ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để nói về quản lý tài chính, học làm giàu và quảng bá lợi ích của đồng CBP.

Tiếp đó, Thoại và các đồng phạm đã đưa ra hàng loạt chính sách hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư. Cụ thể, lãi suất được hứa hẹn là 0,5%/ngày, và hoa hồng từ 12-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống. Nhà đầu tư được chia thành nhiều gói từ 1.000 USD đến 100.000 USD, tham gia gói càng cao thì hoa hồng càng lớn. Mỗi người khi bắt đầu tham gia sẽ được giới thiệu cho hai người hoặc tự mở cho bản thân hai tài khoản, không hạn chế số lượng nhưng hoa hồng trả cho họ sẽ dừng lại ở tầng 29.

Với những chính sách và thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến giữa tháng 6/2024, Thoại và các đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.

Nhà chức trách cho rằng nhóm của Thoại đã hưởng lợi một số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư. Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định rõ Thoại là người cầm đầu. Anh ta đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro từ nước ngoài và sử dụng các giao dịch ảo để quảng bá và nâng giá trị đồng tiền này trên các trang web về tiền ảo toàn cầu. Thoại cũng tạo ra các ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CashBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo. CBP Wallet (ví tiền ảo) được lập ra để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, Thoại và các đồng phạm đã chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng lôi kéo, thu hút người tham gia bằng các sự kiện quảng bá, tổ chức hội thảo, tọa đàm, và các khóa học đào tạo làm giàu. Các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn với lãi 0,5%/ngày, hoa hồng từ 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, và giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng còn tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc và tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn. Các gói đầu tư được chia thành nhiều mức từ 1.000 USD đến 100.000 USD.

Với các thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thân Văn Thoại cùng các đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD. Nhóm đối tượng này đã xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi một số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư.

Công an Hà Nội đã đề nghị những người tham gia vào dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu đến trình báo để được giải quyết.

Đáng chú ý, vụ việc này là một lời cảnh tỉnh về những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng của việc tham gia vào các hệ thống kinh doanh tiền ảo theo hình thức đa cấp. Những người tham gia cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cần tìm hiểu kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp luật trước khi quyết định đầu tư.

Bích Ngân