Đường dây rửa tiền núp bóng quyên tiền ủng hộ người biểu tình Hồng Kông

Ít nhất 4 người bị bắt giữ và khoảng 70 triệu HKD đã bị đóng băng sau khi cảnh sát triệt phá đường dây rửa tiền, hoạt động dưới vỏ bọc quyên góp tiền ủng hộ người biểu tình chống chính quyền Hồng Kông.

“Chúng tôi thấy số tiền quyên góp được chuyển đến một công ty bình phong và một phần đáng kể số tiền này đã được đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm cá nhân. Người thụ hưởng các sản phẩm này là lãnh đạo công ty bình phong này”, Đài Channel NewsAsia ngày 20.12 dẫn lời ông Chan Wai Kei thuộc Phòng điều tra tài chính của Cơ quan phòng chống ma túy Hồng Kông cho biết.

Những người bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền gồm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ, từ 17-50 tuổi.

Nhà chức trách lưu ý rằng tổ chức nằm trong diện nghi vấn là Spark Alliance – một nền tảng phi lợi nhuận trực tuyến được thành lập vào năm 2016 nhằm quyên góp tiền cho người biểu tình ở Hồng Kông.

Máy ATM, Starbucks trở thành mục tiêu trút giận của người biểu tình Hồng Kông

Cảnh sát tuyên bố đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện “các giao dịch tài chính đáng ngờ”, xảy ra cùng thời điểm bùng nổ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông.

Ngay sau đó, Tổ chức Spark Alliance đã lên tiếng chỉ trích cảnh sát Hồng Kông đã “bôi nhọ” danh tiếng của họ.

Ngọc Hoàng