Đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng
Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng với số tiền giao dịch khoảng 20.000 tỷ đồng
Theo điều tra ban đầu, Ly (28 tuổi) và Mạnh (24 tuổi, cùng trú Hà Nội) cầm đầu đường dây đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng với các con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố. Trang game với máy chủ đặt ở nước ngoài và liên kết với một số đại lý cấp 1 trong nước đã tổ chức cho người chơi bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, lô đề, tiến lên, poker, bắn cá…
Các đại lý đều công khai số điện thoại, địa chỉ Facebook, Zalo để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm. Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Để hoạt động, Ly trực tiếp đăng ký tài khoản đại lý trên trang game để mua bán điểm với người tham gia cá cược. Thời gian đầu, Ly dùng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game, nhưng sau đó đổi sang dùng tài khoản ở các ngân hàng của những người khác.
Tháng 4, Ly từ Hà Nội vào TP HCM thuê địa điểm cho đồng bọn làm tụ điểm giao dịch. Dưới sự điều hành của Ly và Mạnh, nhiều người khác đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game.
Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1/2019 đến nay khoảng 20.000 tỷ đồng.
Ngày 6/5, Ly, Mạnh cùng 11 người khác bị Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt ở Hà Nội và TP HCM để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc; 7 người bị bắt về hành vi đánh bạc.
Quá trình khám xét, cảnh sát thu 220 triệu đồng, 2 ôtô hạng sang, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Theo lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự, Ly không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên bất thường, nhiều tài sản hạng sang. Nhiều con bạc thua nợ số tiền lớn, có người thua nợ đến hơn 7 tỷ đồng…
Phạm Dự/VE
