Đường dây buôn ma túy có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài
Một đường dây tội phạm phức tạp vận chuyển ma túy trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ đồng ra nước ngoài vừa bị triệt phá.
Ngày 11-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống ma túy nhân kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, cục trưởng C04, thông tin một số chuyên án nổi bật do Cục chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị chức năng, công an một số địa phương triệt phá thành công.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 2 tháng đầu năm, C04 đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị bắt 29 vụ, thu giữ gần 73kg heroin, 236kg và hơn 112.000 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.
Đáng chú ý, thiếu tướng Viện thông tin mới đây C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở của các nghi phạm trong đường dây này, ban chuyên án thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỉ đồng) và 150 bánh heroin.
Các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi.
“Các nghi phạm sử dụng không gian ảo trên Internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành cả nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú… Số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn”, cục trưởng C04 cho biết.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Cục trưởng C04 còn cho biết thêm đường dây tội phạm này có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ đồng ra nước ngoài, hiện ban chuyên án đang điều tra mở rộng.
C04 cũng phối hợp cùng Công an TP.HCM và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia qua các tỉnh biên giới Tây Nam về TP.HCM tiêu thụ.
Quá trình xác minh, cầm đầu đường dây là một người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Campuchia. Người này câu kết, móc nối với các nghi phạm trong nước chỉ đạo, điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua các ứng dụng nhắn tin trên Internet.
Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Tài Linh và Trần Quốc Khánh (đều trú tại TP.HCM), thu giữ 19,5kg ma túy tổng hợp các loại. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Thị Điệp (mẹ của Linh), khám xét thu giữ thêm 3kg ma túy tổng hợp.
Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm nhiều người liên quan, đến nay qua các giai đoạn thu giữ 210,5kg ma túy các loại cùng nhiều tài sản, vật chứng.
THÂN HOÀNG
