Cú lừa ngoạn mục của một tổng giám đốc ở miền Tây đưa 816 người vào bẫy
Ông Võ Thanh Long, tổng giám đốc của 2 công ty và một khu du lịch ở Hậu Giang đã lừa đảo của 816 người ở 39 tỉnh, thành chiếm đoạt hơn 159 tỷ đồng bằng hình thức đa cấp.
Ngày 10-2, VKSND tỉnh Hậu Giang đã có cáo trạng truy tố bị can Võ Thanh Long (39 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và 9 thuộc cấp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.
Theo cáo trạng, bị can Võ Thanh Long là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng; Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt; và Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Ông Long đã lừa đảo của 816 người ở 39 tỉnh, thành chiếm đoạt hơn 159 tỷ đồng bằng hình thức đa cấp. Số tiền chiếm đoạt được bị can Long dùng để thanh toán nợ; chi hoạt động công ty; trả lương nhân viên; tiêu xài cá nhân… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Năm 2012, Long thành lập Công ty Kim Trung Hải với ngành, nghề kinh doanh xây dựng công trình dân dụng và thủy lợi, mua bán vật liệu xây dựng…
Đến năm 2015, Long đổi tên Công ty Kim Trung Hải thành Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, đồng thời chuyển sang kinh doanh ở lĩnh vực bảo trì thiết bị điện, điện tử – điện lạnh. Quá trình làm ăn, Công ty Ước Mơ Việt thua lỗ.
Năm 2016, Long thành lập Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng. Đến đầu năm 2017, Long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của dự án Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu với giá 26 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện dự án mà cùng thuộc cấp lợi dụng dự án này để huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Thuộc cấp của Long đưa ra thông tin gian dối thủ tục pháp lý hoàn thiện để kêu gọi hợp tác góp vốn đầu tư chia phần trăm cho khách hàng. Có 145 người đã tin tưởng, ký hợp đồng hợp tác nộp tiền cho công ty của Long gần 49 tỉ đồng.
Ngoài ra, Long và thuộc cấp còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc thanh lý hợp đồng đầu tư vào dự án Khu Du lịch Phú Hữu; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Công ty Ước Mơ Việt chuyển sang mua cổ phần của Công ty Cao Thắng.
Để tạo sức ép buộc khách hàng phải chuyển sang mua cổ phần Công ty Cao Thắng, Long đưa ra thông tin Công ty Ước Mơ Việt sẽ ngưng hoạt động. Nếu khách hàng không thanh lý hợp đồng sẽ mất hết tiền đã đầu tư.
Đồng thời, hứa tặng thêm 10-30% giá trị tiền nếu khách hàng chuyển sang mua cổ phần công ty bất động sản. Ngoài ra, Long còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán cổ phần Công ty Cao Thắng, hợp đồng đại lý bán vé du lịch… để chiếm đoạt tổng cộng của 816 người ở 39 tỉnh, thành với tổng số tiền hơn 159 tỉ đồng.
Từng “đưa” 1 cựu nhà báo vào tù
Tháng 11-2019, Võ Thanh Long bị khởi tố, bắt giam. Bị can này cũng từng được biết đến là người đã đưa cựu nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển (45 tuổi; ngụ TP HCM, từng công tác tại Văn phòng Đại diện phía Nam Báo Hòa nhập và Phát triển) và Võ Hoàng Hà (43 tuổi; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất khử trùng châu Á), vào tù.
Theo đó, từ ngày 31-7 đến 4-8-2017, một tờ báo đăng liên tiếp 3 bài trên trang điện tử, nội dung phản ánh về 2 công ty hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo do Võ Thanh Long làm tổng giám đốc…
Long đã điện thoại cho Uyển nhờ gỡ các bài báo này. Uyển liên lạc với bà Y.T (trưởng Ban Kinh tế, cơ quan đại diện phía Nam của báo D.) tìm cách giúp Long. Bà T. nói nếu muốn gỡ 3 bài báo trên phải chi 600 triệu đồng.
Uyển tự kê lên giá thêm 100 triệu đồng rồi nói cho Long biết, đồng thời Long phải chịu chi phí cho Uyển 30 triệu đồng để đi lại.
Ngày 6-8-2017, Long hẹn Uyển đến Cần Thơ đưa trước 280 triệu đồng. Uyển nhờ tài xế và Hà chở xuống Cần Thơ để nhận tiền. Chiều cùng ngày, khi Uyển và ông Long thực hiện việc giao nhận tiền tại một quán cà phê ở Cần Thơ thì bị công an bắt quả tang.
Sau đó, Uyển bị phạt 4 năm tù, Hà 2 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khai Tâm
