Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh đối diện mức án nào?

Với hành vi gian dối giúp ông Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt hơn 10.300 tỷ đồng, Đỗ Hoàng Việt với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho cha có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng , 61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Dùng thủ đoạn gian dối huy động hơn 10.300 tỷ của nhà đầu tư

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, với vai trò là người đứng đầu Tập đoàn, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân ở Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước một ngày, C03 ra lệnh bắt, khám xét với ông Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 5 người khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Giải thích về lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng “Tập đoàn này có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”.

Chứng cứ cáo buộc tội lừa đảo với ông chủ Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng và con trai - Ảnh 2. — Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và con trai Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an

Các đợt phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh

Về các đợt phát hành trái phiếu trước đó của nhóm các công ty liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị trực tiếp tham gia đấu và bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm) trong tháng 7/2021 và tháng 9/2021 thực hiện 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 2.700 tỉ đồng.

Lô thứ nhất phát hành từ 5/7/2021, số lượng trái phiếu phát hành 8 triệu trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 nhà đầu tư tổ chức. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đứng tên sở hữu của lô trái phiếu ngày 5.7 trị giá 800 tỉ đồng do công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành.

Lô thứ hai phát hành từ 20/9/2021, tổng giá trị phát hành 1.900 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác. Chứng khoán Agribank là đại diện cho người sở hữu lô trái phiếu này.

Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil huy động được 3 lô trái phiếu có trị giá 1.750 tỉ đồng. Lô thứ nhất phát hành từ 6/7/2021, phát hành 8.000 trái phiếu với tổng trị giá phát hành 800 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng.

Nhà đầu tư mua lô này là 1 nhà đầu tư tổ chức. Chứng khoán An Bình đứng tên cho lô trái phiếu phát hành ngày 6/7 của công ty Soleil, trị giá 800 tỉ đồng.

Lô thứ hai phát hành từ 20/8/2021, phát hành 4,5 triệu trái phiếu với tổng trị giá phát hành 450 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác.

Lô thứ 3 phát hành 1/11/2021 với 5 triệu trái phiếu phát hành có tổng trị giá 500 tỉ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác.

Chứng khoán Agribank là đại diện cho người sở hữu các lô trái phiếu ngày 20/8 và 1/11 do công ty Soleil phát hành.

Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 2 lô trái phiếu. Ở đợt thứ nhất phát hành từ 16/12/2021, giá trị phát hành 3.230 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 48 tháng, không nêu rõ thông tin nhà đầu tư.

Đợt thứ hai là lô chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng trái phiếu phát hành là 4,5 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 450 tỉ đồng kỳ hạn 36 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là một nhà đầu tư tổ chức trong nước. Chứng khoán KIS Việt Nam là đại diện cho người sở hữu lô trái phiếu này.

Chứng cứ cáo buộc tội lừa đảo với ông chủ Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng và con trai - Ảnh 1. — Nhiều xe biển xanh chở hàng chục cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền đi vào phía tầng hầm trụ sở Tân Hoàng Minh.

Tổng cộng nhóm công ty này đã phát hành 8 lô trái phiếu có tổng trị giá 8.130 tỉ đồng. So với thông tin hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì nhóm công ty này có thêm 1 đợt phát hành nữa trị giá 1.900 tỉ đồng vào tháng 3/2022 hiện chưa được công bố.

Đáng chú ý, lô trái phiếu lớn nhất có trị giá 3.230 tỉ đồng được Công ty Cung điện Mùa Đông bắt đầu phát hành vào cuối tháng 12/2021 là chỉ 6 ngày khi Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt – một thành viên khác của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá khu đất 3-12 tại KĐT mới Thủ Thiêm (TP.HCM) với số tiền lên tới 24.500 tỉ đồng. Sau đó, công ty Ngôi Sao Việt đã chấp nhận mất gần 600 tỉ đồng vì có đơn xin bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Mức án cao nhất là tù chung thân

Liên quan đến hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, của ông Dũng và các đồng phạm, luật sư Phan Kế Hiền, Công ty Luật Bảo Tín cho biết với tội này, chỉ cần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi đã phải chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cảnh sát khám xét trụ sở Tân Hoàng Minh vào tối 5/4.

Luật sư Tạ Anh Tuấn (Trưởng Văn phòng Luật sư Bách Gia luật và liên danh) nhìn nhận đây là vụ việc nghiêm trọng với số tiền thu lợi bất chính lớn. Với việc chiếm đoạt tới trên 10.300 tỷ đồng, các bị can khó tránh khỏi tình tiết định khung cao nhất cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Trích dẫn khoản 4, Điều 174 Bộ luật này, ông Tuấn cho biết người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác mà tổng giá trị tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ đối mặt với mức án 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

“Do đây là vụ án có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò cụ thể, mức độ đóng góp của từng bị can trong việc cùng ông Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 10.300 tỷ đồng. Nếu có căn cứ xác định 6 bị can còn lại đã giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để bị can Dũng lừa chiếm số tiền lớn, họ sẽ bị xử lý về tội danh và tình tiết định khung tương tự với Chủ tịch Tân Hoàng Minh”, luật sư phân tích.

Như vậy, với số tiền chiếm đoạt là 10.300 tỷ đồng, ông Dũng cũng như con trai Đỗ Hoàng Việt và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, ông Tuấn cho biết phía Tân Hoàng Minh phải hoàn trả số tiền 10.300 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân đã mua trái phiếu của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị này không còn khả năng trả bằng tiền, tài sản của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để thanh toán nợ.

Đối với các đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu cho Tân Hoàng Minh, luật sư nhận định cơ quan chức năng sẽ cần làm rõ thêm vai trò, nội dung tư vấn của các đơn vị này cho công ty. Trường hợp có dấu hiệu tiếp tay, giúp sức cho hành vi phạm tội, họ có thể bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Hồng Anh