Choáng với biệt thự “khủng” của cặp đôi cầm đầu đường dây lừa đảo 2.000 tỷ

Trong chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ đầu năm 2025, sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt khám xét, bắt giữ gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đáng chú ý, cặp đôi cầm đầu – Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An – bị phát hiện sở hữu một căn biệt thự nguy nga, nội thất sang trọng, cùng nhiều tài sản giá trị khác được cho là hình thành từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lật tẩy đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này là mắt xích then chốt trong tổ chức tội phạm có cấu trúc “đa quốc gia”, vận hành khép kín với trung tâm điều hành đặt tại Myanmar và Philippines. Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, sàn thương mại điện tử, cơ quan pháp luật hoặc đóng giả người quen, người tình qua mạng xã hội, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước, trong đó có người bị lừa tới hơn 40 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Toàn bộ quy trình lừa đảo được các đối tượng chia theo nhóm chức năng: người viết kịch bản, người gọi điện, người giả danh, người phụ trách rút tiền, hợp thức hóa dòng tiền… Tất cả vận hành như một doanh nghiệp chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, quản lý chặt chẽ qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa. Cơ quan công an bước đầu xác định tổng số tiền chiếm đoạt có thể lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại thông minh, sim rác và thiết bị công nghệ cao phục vụ hành vi phạm tội. Riêng tại xã Hưng Đạo (Nghệ An), căn biệt thự của Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà nổi bật giữa xóm làng bởi quy mô hoành tráng, kiến trúc hiện đại, được cho là có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Không ít người dân địa phương ngỡ ngàng khi biết “người hàng xóm kín tiếng” thực chất là kẻ đứng sau một đường dây lừa đảo quy mô toàn quốc.

Cùng với đó, lực lượng công an thu giữ nhiều tài sản có giá trị như xe ô tô sang, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và giấy tờ liên quan đến hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới.

Để phá án, Công an Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ đội Biên phòng, công an các tỉnh Bắc Ninh, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giữ gần 100 bị can liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời mở rộng điều tra về các tội danh rửa tiền, sử dụng công nghệ cao vào mục đích phạm pháp.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là chuyên án có quy mô lớn, đối tượng phạm tội tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Việc bóc gỡ thành công tổ chức tội phạm này không chỉ giúp ngăn chặn những mất mát tài sản cho người dân, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: không một kẻ phạm tội nào có thể ẩn náu mãi trong vỏ bọc xa hoa.

Chuyên án tiếp tục được mở rộng, với mục tiêu truy vết toàn bộ nguồn tiền bất hợp pháp, phong tỏa tài sản và đưa các đối tượng liên quan ra trước pháp luật.

Ngọc Lâm