Chiến Binh Thép liên quan gì đến Công ty Alibaba?
Chi cục Thuế Đồng Nai phát hiện hoá đơn thuế của Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép có dấu hiệu bất thường liên quan Công ty Alibaba.
Chiều 20/9, Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an khám xét Văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, ở địa chỉ 148/1 Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (TP.HCM).
Việc khám xét công ty này được cho có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị Công an TP.HCM khởi tố.
Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Công ty Chiến Binh Thép) có tên giao dịch là Chien Binh Thep Real Estate, lĩnh vực đăng ký kinh doanh là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Công ty này bắt đầu hoạt động vào ngày 20/4/2018, trụ sở tại khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Người đại diện là ông Trần Huy Phúc.
Trên fanpage Địa ốc Chiến Binh Thép, công ty này giới thiệu chuyên môi giới bất động sản tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An… , giới thiệu với khách hàng thông tin dự án mới và cam kết sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.
“Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trong tương lai quyết tâm trở thành công ty địa ốc lớn nhất nước về phát triển thị phần đất nền giá rẻ, cùng với câu thần chú “Vừng ơi! mở ra” sẽ mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội đầu tư với pháp lý minh bạch và sinh lời cao tại khu vực ven TP.HCM…. Công ty sẽ cùng với khách hàng giàu lên từ đất nền giá rẻ”, thông tin quảng bá về công ty.
Vào tháng 8 vừa qua, Chi cục Thuế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hoá đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường liên quan Công ty Alibaba, trong đó có Công ty Chiến Binh Thép.
Ngoài ra còn có 9 công ty khác: Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; Công ty cổ phần Ali Xanh; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108 và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali.
Kết quả xác minh cho thấy trong 10 doanh nghiệp kiểm tra trên thì có 7 công ty cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) đặt văn phòng chi nhánh.
Điểm bất thường là nhiều doanh nghiệp trên dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch nào. Các liên hóa đơn doanh nghiệp đặt mua tại Chi cục Thuế huyện Long Thành đến nay vẫn chưa xuất liên nào.
Thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đây cũng chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Ngoài ra, qua kiểm tra cho thấy, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty nói trên.
Trước đó, trưa 18/9, cả trăm cảnh sát phong tỏa trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, địa chỉ 120-122 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ông Luyện) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, anh em Luyện đã thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Cuộc khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba kéo dài từ trưa 18/9 sang ngày 19/9. Lúc 0h30 ngày 19/9, ông Luyện được nhìn thấy bị áp giải lên xe của cảnh sát và được đưa đi cùng hàng chục thùng tài liệu, hồ sơ.
Hoài Thanh/ Zing News
