Bộ Công an khởi tố trùm đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) về tội Tổ chức đánh bạc. Hệ thống đánh bạc do Đỗ Ngọc Hà thiết lập với hơn 3.000 tài khoản tham gia. Họ đặt cược tổng số tiền trên 1,1 tỷ euro.

Danh bac 30.000 ty anh 1 — Đỗ Ngọc Hà (áo trắng) bị cáo buộc cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan vụ án này, 12 bị can khác cùng bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo điều tra, tháng 12/2020, Hà và Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử USDT quy đổi ra Euro.

Tháng 4, Hà lập trang web để tổ chức đánh bạc và đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat. Hệ thống này sử dụng tiền điện tử để giao dịch, máy chủ đặt ở nước ngoài.

Nhóm cầm đầu quảng cáo trò chơi trên mạng xã hội, YouTube và tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu trang web. Hà còn tạo nhiều nhóm kín trên Telegram, Facebook để tạo phòng chat chNguyễn Ánho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà “Miên” (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi tham gia, người đánh bạc sử dụng điện thoại hay máy tính gia nhập nhóm để nghe các chuyên gia đọc lệnh hướng dẫn cách đánh bạc. Sau đó, người chơi phải nạp tiền điện tử USDT thì mới được đặt cược trong game casino của Evol.

Cục Cảnh sát hình sự xác định từ 19/4 đến khi vụ án bị phá có hơn 3.000 tài khoản tham gia hệ thống đánh bạc trên. Tổng số tiền do người chơi đặt cược là hơn 1,1 tỷ euro (tương đương hơn 30.000 tỷ đồng).

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Đỗ Ngọc Hà và hàng chục người liên quan. Ban chuyên án tạm giữ 12 ôtô, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng và nhiều tang vật liên quan.

Ngoài ra, quá trình thu thập tài liệu đấu tranh chuyên án liên quan đối tượng Hà “Miên”, Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu trên trang https:// arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự.
Ở đường dây đánh bạc này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Anh (39 tuổi), Ninh Quý Thịnh (23 tuổi), Trần Tuyết Trinh (23 tuổi), Nguyễn Thị Anh Thư (28 tuổi) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Dương khai nhận có “kinh nghiệm” về chơi Baccarat, am hiểu tiền điện tử. Bị can thấy nhóm Evol của Hà “Miên” hoạt động, kiếm được nhiều tiền nên Dương đã kết hợp với Nguyễn Quốc Anh và một số đối tượng xây dựng trang web https://arenacsn88.com có phương thức hoạt động tương tự (gọi là nhóm Arena Playtech) nhằm cạnh tranh với nhóm Evol của Hà “Miên”.
Để lôi kéo các con bạc về chơi ở trang web của mình, hai nhóm này thường xuyên nói xấu nhau, đồng thời đưa ra nhiều mời chào, quảng cáo hấp dẫn dễ kiếm tiền khi đánh bạc từ chơi game…
Ngày 18.3, trang web https://arenacsn88.com được Dương và các đối tượng tổ chức đưa vào hoạt động.
Thời gian đầu, nhóm Dương thường thông báo địa điểm tập trung các con bạc ở quán cà phê khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) để chia sẻ thông tin, hướng dẫn con bạc cách đăng ký, lập tài khoản và tham gia đặt cược.
Riêng với Dương, do có kinh nghiêm chơi Baccarat nên công việc chủ yếu trong khoảng thời gian này là chuyên gia đọc lệnh của nhóm Arena Playtech.
Ở đường dây đánh bạc của Dương có hơn 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc, với giao dịch hàng nghìn tỉ đồng.

Nguyễn Ánh