Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà và đồng phạm

Ngày 6-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại VEAM, Công ty cổ phần thương mại vận tải VEAM (Vetranco) và một số doanh nghiệp liên quan. Đây là bản kết luận điều tra bổ sung lần hai của C03.

Ngày 4/10, 10 người bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Văn Tuyển, nguyên thành viên HĐQT VEAM; Bùi Quốc Việt, nguyên trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Ngô Văn Thịu, trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng VETRANCO; Trần Thanh Thuỷ, Trưởng phòng tài chính kế toán VETRANCO; Nguyễn Minh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Việt; Lương Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần thép Minh Quang; Trần Anh Sơn, nguyên kế toán trưởng, phụ trách quản trị VEAM; Hoàng Văn Lẫm, phó phòng tài chính kế toán VEAM, Vũ Từ Công, nguyên kế toán trưởng VEAM;

Người thứ 11, Nguyễn Văn Khôi, thành viên HĐTV, Trưởng ban kiểm soát VEAM, bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là 11 người bị đề nghị truy tố thêm tại kết luận điều tra bổ sung lần hai của C03. Trong hai lần điều tra trước đó kéo dài từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2021, C03 chỉ đề nghị truy tố 6 bị can là ông Trần Ngọc Hà, Chủ tịch HĐTV VEAM; Lâm Chí Quang, Tổng giám đốc VEAM; Nguyễn Mạnh Chung, nguyên trưởng phòng kỹ thuật đầu tư VEAM; Vũ Quang Tâm, nguyên thành viên HĐQT VEAM; Đào Quốc Việt, Giám đốc VETRANCO; Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT 4 công ty, cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí .

Vụ án này được Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra từ tháng 8.2019, đến nay đã 2 lần điều tra bổ sung. Quá trình bổ sung điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo chủ chốt của VEAM, đồng thời làm rõ thêm trách nhiệm của nhiều bị can liên quan.

Theo kết luận điều tra, VEAM là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tổng công ty nhà nước. Năm 2010, VEAM chuyển sang hình thức công ty mẹ – con theo quyết định của Bộ Công thương, với 25 công ty con và đơn vị thành viên. Năm 2017, VEAM hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 13.288 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 88%. Công ty cổ phần Vận tải và thương mại (VETRANCO) là công ty con của VEAM. Trong hơn 12,5 tỉ đồng vốn điều lệ ở công ty này, VEAM chiếm 51%.

Trong giai đoạn 2011 – 2014, ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, từ 2015 – 2019 giữ chức vụ tổng giám đốc VEAM, là người giữ vai trò chính, quyết định các công việc điều hành của VEAM. Tuy nhiên, ông Hà đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.

Từ năm 2007 đến 2013, tổng giám đốc VEAM qua các thời kỳ đã có 7 lần bảo lãnh cho VETRANCO vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho VETRANCO vay tiền theo hạn mức trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa. Từ đó VETRANCO mang hồ sơ đi vay tiền tại các ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, tổng giá trị bảo lãnh được tính tại các văn bản là 193 tỉ đồng. Việc bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng trái quy định của VEAM đã gây thiệt hại hơn 75 tỉ đồng. Bị can Hà với tư cách là Chủ tịch HĐTV buộc phải biết về việc VEAM bảo lãnh cho VETRANCO vay ngân hàng trái quy định.

Tuy nhiên, ông Hà vẫn để 2 thuộc cấp là Lâm Chí Quang và Vũ Từ Công thực hiện hành hành vi sai phạm, gây thiệt hại, cơ quan điều tra xác định. Cựu lãnh đạo VEAM còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỉ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400.000 USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại gần 10 tỉ đồng…

Hòa Ân