Bí mật đường dây cờ bạc online 26.000 tỷ của Trung Quốc ở Philippines

Đưa máy chủ và người vận hành sang Philippines, nhóm điều hành tìm cách lôi kéo con bạc ở Trung Quốc. Nguồn thu hàng chục nghìn tỷ đồng sau đó được bí mật tuồn ra nước ngoài.

Đầu tháng 8/2018, chiếc máy bay khởi hành từ Philippines chở 2 nghi phạm điều hành các website đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia hạ cánh xuống tại sân bay quốc tế Lục Khẩu ở Nam Kinh (Trung Quốc).

Cảnh sát xác định những người này là mắt xích quan trọng trong dây cờ bạc online đặt máy chủ ở Philippines, có lượng tiền giao dịch lên đến 7,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 26.000 tỷ đồng).

Hơn 100.000 người chơi, 5.300 đại lý cấp một

Công an phát hiện dấu hiệu bất minh của 2 người này khi 9 thẻ ngân hàng của họ mỗi ngày giao dịch gần 10 triệu nhân dân tệ (hơn 33 tỷ đồng). Kết quả xác minh cho thấy đây là các thẻ thanh toán giữa website đánh bạc bất hợp pháp có tên Đế Nhất Ngu Lạc với các thành viên trong đường dây.

Lập tổ chuyên án để điều tra, Công an huyện Liên Thủy đã phân tích, xác minh các khoản giao dịch quỹ khổng lồ và đến nhiều nơi như Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến để thu thập chứng cứ. Sau hơn 3 tháng, họ xác định được đường dây tội phạm này liên quan đến Philippines và các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc).

“Các công ty cá cược hàng đầu thế giới khuyên dùng”, “Cách chơi đơn giản, nhanh chóng, tỷ lệ cược cao”… là những gì được quảng cáo trên điện thoại di động, trên mạng xã hội và website.

Phó trung đội trưởng đội trị an Công an huyện Liên Thủy cho biết website Đế Nhất Ngu Lạc được thiết kế vô cùng bắt mắt, thậm chí còn tung ra ứng dụng trên điện thoại di động, chỉ cần đăng nhập và đặt cược bất cứ lúc nào.

Nhóm nghi phạm thông qua website đánh bạc trực tuyến đặt máy chủ tại Philippines, thu hút các con bạc trực tuyến và ngoại tuyến tham gia đánh bạc. Số lượng người dùng của website đánh bạc này lên tới 114.700 người, 84 người dùng quản lý, 27 tổng đại lý và 5.300 đại lý cấp một.

“Phạm vi phạm tội của vụ án này rất rộng rãi, thủ đoạn thực hiện bí ẩn, số tiền giao dịch lớn”, đội trưởng đội đặc nhiệm Bùi Nghiêm Long cho biết.

Lợi nhuận phi pháp hàng triệu USD

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một lượng tiền khổng lồ đã chảy ra nước ngoài thông qua các ngân hàng ngầm. Sau khi kiểm tra hơn 40.000 thẻ ngân hàng và 120.000 hồ sơ thông tin tại ngân hàng, cảnh sát tìm thấy manh mối quan trọng và xác định thân phận của các nghi phạm chính.

Nhóm tội phạm rất có tổ chức, phân công rõ ràng, nhiều người đã có kinh nghiệm mở website đánh bạc trực tuyến. Thông qua website đánh bạc trực tuyến đặt máy chủ tại Philippines để thu hút các con bạc Trung Quốc, nhóm điều hành sau đó chuyển tiền thu được ra nước ngoài thông qua nhiều kênh.

Tổng số tiền liên quan lên tới 7,8 tỷ nhân dân tệ (hơn 26.000 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận bất hợp pháp là 650 triệu nhân dân tệ (hơn 2.000 tỷ đồng).

Bắt giữ kỹ thuật viên và giám sát kỹ thuật của website Đế Nhất Ngu Lạc đã làm việc lâu năm tại Philippines, tổ chuyên án đã nắm được cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động của nhóm tội phạm đứng sau.

Các vụ bắt giữ được thực hiện đồng thời ở Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông và những nơi khác trên khắp Trung Quốc. Tính đến tháng 8/2018, tổng cộng 50 nghi phạm đã bị bắt giữ. 4 nghi phạm trốn sang Thái Lan và 2 nghi phạm ở Philippines cũng đã quay về Trung Quốc đầu thú. Các nghi phạm được chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố.

Thu hút con bạc qua chương trình khiêu dâm

Theo Tân Hoa xã, tình trạng người Trung Quốc làm việc cho các tổ chức điều hành đánh bạc trực tuyến tại nước ngoài ngày càng nhiều. Họ được tuyển dụng thông qua các công ty trung gian tại Trung Quốc với “vỏ bọc” là các công ty kỹ thuật tuyển dụng nhân viên ở nhiều vị trí liên quan đến game trực tuyến với mức lương cao.

Các công ty này còn đến các trường đại học, cao đẳng tại Trung Quốc để tuyển dụng nhân viên quảng cáo, phát triển, thử nghiệm game trực tuyến làm việc tại Philippines. Khi sang nước ngoài, họ mới phát hiện mình bị lừa vào tổ chức điều hành website đánh bạc trực tuyến.

Ngoài ra phía tuyển dụng còn tổ chức cho nhân viên xin visa du lịch, vé khứ hồi giả để giả làm khách du lịch sang Philippines. Điều này vi phạm hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc.

Công việc chính của nhóm điều hành website là thu hút nhiều người Trung Quốc tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua các chương trình phát sóng trực tuyến và khiêu dâm. Các tổ chức đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành thường núp sau “vỏ bọc” là công ty có vốn đầu tư nước ngoài để đặt trụ sở tại Philippines, Campuchia và các nước Đông Nam Á khác với nhân viên chủ yếu là người Trung Quốc.

Tháng 3/2019, Cục Di trú Campuchia và cảnh sát Xiêm Riệp đã triệt phá một tổ chức đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp được đặt tại một biệt thự thuộc tỉnh Xiêp Riệp, bắt giữ 163 nghi phạm có quốc tịch Trung Quốc và thu giữ 150 máy tính cùng số lượng lớn các công cụ phạm tội liên quan.

Tháng 2/2018, cảnh sát thành phố Đại Đồng (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) cùng với Bộ Công an Trung Quốc đã phát hiện một website đánh bạc trực tuyến quy mô lớn có tên “Xổ số ấn tượng” có trụ sở ở Manila, Philippines. Đại lý website của công ty này có mặt ở 16 tỉnh của Trung Quốc, với số nghi phạm lên đến hơn 300 người.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện số tiền thu về trên hệ thống đánh bạc của công ty này trong 3 tháng lên đến 380 triệu nhân dân tệ (hơn 1.200 tỷ đồng. Thủ đoạn của website Xổ số ấn tượng là nhận đăng ký từ người tham gia trực tuyến, sau đó đặt cược vào các hạng mục khác nhau như đua xe Bắc Kinh, xổ số Trùng Khánh, xổ số Bắc Kinh… dựa vào kết quả trực tuyến.

Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì các nghi phạm sử dụng thông tin giả để đăng ký và ẩn náu ở nước ngoài. Hơn nữa, việc kế toán quỹ của website Xổ số ấn tượng chủ yếu được thực hiện thông qua bên thứ ba, URL website và số tài khoản thanh toán cách vài ngày lại thay đổi một lần, rất khó theo dõi.

Luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm đánh bạc. Ngoài ra, theo khoản 3 điều 6 Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội hoặc kết quả của hành vi phạm tội xảy ra tại lãnh thổ Trung Quốc đều được coi là phạm tội tại Trung Quốc.

Tháng 8/2010, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã quy định rõ về việc công dân Trung Quốc tổ chức đánh bạc trực tuyến tại nước ngoài. Theo đó, người đánh bạc online tại nước ngoài cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án từ 3 năm tù trở lên. Với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3-10 năm.

(Theo Zing News)