Bắt thanh niên 18 tuổi chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua “quyên góp từ thiện”

Một thanh niên quê Quảng Trị mới 18 tuổi sử dụng thủ đoạn nhắn tin chuyển tiền ủng hộ từ thiện để lừa nhiều người bằng các đường link, hack tài khoản, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Chiều 2-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phối hợp các đơn vị, lực lượng phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 8 tỷ đồng.

Thực hiện đấu tranh chuyên án, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ P.3, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, đầu tháng 3-2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao nhận được trình báo của bà Đ.T.T.H. (ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị lừa mất 537 triệu đồng. Bà H. hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ thiện cả trong và ngoài nước rồi chuyển, trao đến cho những hoàn cảnh khó khăn.

Vào ngày 8-3-2021, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 đồng với nội dung tiền ủng hộ. Người gửi gọi điện hối thúc bà H. bấm vào đường link để nhận tiền. Tin tưởng, bà H. làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Việc xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn do tội phạm công nghệ cao, xóa sạch dấu vết sau khi gây án. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm cao, Công an xác định nghi phạm từng lưu trú tại một nhà nghỉ ở tỉnh Quảng Trị.

Do nhà nghỉ trên đóng cửa vì dịch Covid-19 nên không có đối tượng. Tưởng như vào ngõ cụt thì Công an phát hiện gần đó có một quán Internet mà thông thường các đối tượng lừa đảo hay lui tới nên áp dụng các biện phát nghiệp vụ, thu thập được đường link dùng để lừa bị hại.

Tiếp tục xác minh, Công an xác định đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng. Nhưng hắn đang lẩn trốn tại Gia Lai. Sau nhiều ngày truy vết, với sự giúp đỡ của Công an các địa phương, các đơn vị của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt được Phụng vào cuối tháng 9.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, Phụng thường xuyên lên mạng xã hội, lập tài khoản Facebook ảo tên “Tommy Le”, tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa, kết bạn với các Linh mục, các Sơ và nhiều người trong nhóm. Nhắm được con mồi, Phụng nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền từ thiện.

Hắn gửi link đề nghị nạn nhân đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản Email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt.

Tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại để hắn dễ dàng thực hiện chuyển tiền.

Phụng không chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền ra, chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và chuyển vào các tài khoản game online… nhằm che giấu, đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn của Phụng hết sức tinh vi, xảo quyệt; thường xuyên thay đổi, di chuyển chỗ ở, không tiếp xúc với người lạ… Công an xác định, ngoài bà H. bị chiếm đoạt 537 triệu đồng, Phụng đã chiếm đoạt của nhiều người ở các tỉnh, thành trong nước với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Phụng từng có 2 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hoàng Quân