sàn vàng chui
Đánh sập sàn kinh doanh vàng tài khoản… hàng trăm tỷ đồng
2015-10-28 17:48:13
Sau gần bốn tháng liên tục tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ phạm tội, sáng 20/10/2015, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm...
Triệt phá sàn vàng ảo IMMS: Mua phần mềm từ nước ngoài để lừa nhà đầu tư
2015-09-30 16:58:11
Để qua mắt khách hàng và che giấu hành vi phạm tội, Đặng Hữu Trung đã đầu tư 5.000 USD để đặt mua phần mềm giao dịch mua bán vàng từ nước ngoài. Do phần...
Sàn vàng ngoại lôi kéo nhà đầu tư nội
2015-06-15 09:00:01
Hàng loạt sàn vàng trong nước bị đánh sập trong thời gian qua khiến thị trường sàn vàng “chui” trong nước lui vào hoạt động dè chừng, bí mật. Nhưng những...
Vì sao tổng giám đốc tập đoàn BBG bị bắt?
2015-05-31 20:00:40
Theo Công an TP. Hải Phòng, ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính BBG bị bắt giữ để điều tra tội “kinh doanh trái phép” liên quan hoạt động của...
Sàn vàng ‘ảo’ IG: Thuê sếp tổng ở quán cà phê
2015-03-01 08:36:22
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức, mở chi nhánh tại Hải Dương và Thanh Hóa. TGĐ là ông Mai Xuân Tú (65 tuổi)...
Mất tiền đầu tư sàn vàng trái phép, vẫn phải “ngậm bồ hòn”
2015-02-24 12:39:12
Ngày 23/2, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã kết luận điều tra vụ Vũ Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX (Công ty VGX) kinh doanh trái phép tại...
Nhà đầu tư ngồi trên đống lửa vì lừa đảo chiếm đoạt vàng gửi
2015-02-08 08:40:44
Với chiêu hứa trả 1.000 SGD/tháng cho mỗi kg vàng mua từ công ty, tính ra tỷ suất lợi nhuận tới 20%, đã khiến hơn 20 nhà đầu tư tại Singapore như đang ngồi trên...
Đồng loạt khám xét công ty có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo
2015-02-07 19:54:29
Cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương vừa khám xét khẩn cấp trụ sở chính và chi nhánh của Công ty cổ phần...
“Phá sàn” vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng
2015-02-07 15:15:10
3 địa điểm của Công ty IG được cảnh sát khám xét cùng lúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn...
Khám xét sàn vàng trái phép IG, thu giữ hàng chục kg vàng
2015-02-06 21:15:31
Đó là sàn vàng của Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, và chi nhánh Công ty tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa. Công ty IG. Đó...
Chết theo sàn vàng ảo
2015-01-25 09:33:39
Dụ dỗ người chơi bằng cách dùng tiền của người chơi sau để trả lãi suất “khủng” cho người chơi trước, thủ đoạn này của các sàn vàng trái phép đã...
Bắt nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị kinh doanh vàng trái phép
2015-01-16 14:00:11
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng và Phùng Quốc Huy, Tổng Giám đốc đã bị bắt khẩn...
Sàn vàng chui HGI lụi bại vì mô hình Ponzi
2015-01-16 10:12:20
Nổi tiếng với nhiều chiêu thức thu hút khách chơi vàng tài khoản, HGI lại ngập trong khó khăn vì huy động vốn lãi suất cao mà không trả được. Quảng bá cho một...
Đọc nhiều