An Giang: Nhiều cán bộ thuế, hải quan xộ khám

02/03/2015 11:46

Trong thời gian công tác, các đối tượng đã giúp doanh nghiệp xuất hơn 1.000 hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để nhận “lại quả”. 10 cán bộ thuế và hải quan tỉnh An Giang bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an bắt giữ

THÀNH ĐẠI GIA NHỜ MUA BÁN HÓA ĐƠN

Thời gian dài, Phạm Quốc Dũng – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Phạm Quốc Dũng (đặt tại huyện Tịnh Biên, An Giang) và Lê Thị Chi được xem là đại gia ở địa phương. Tuy DN hoạt động nhỏ nhưng Dũng và Chi đã “phù phép” chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Qua kiểm tra việc hoàn thuế GTGT trên địa bàn, Cục thuế tỉnh An Giang phát hiện hàng loạt vi phạm. Trong hai năm (2012-2013) các doanh nghiệp ở địa phương đã hoàn thuế GTGT tăng đột biến hơn 2.280 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng thu ngân sách. Cụ thể, năm 2012 Cục Thuế tỉnh nhận 1.187 hồ sơ của 498 doanh nghiệp hoàn thuế GTGT với tổng số gần 1.257 tỷ đồng, đến năm 2013 khoản này hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang, nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn hai huyện An Phú, Tịnh Biên tăng nhanh, kéo theo việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia rất lớn (năm 2012, hơn 625 tỷ đồng, tăng 176% so với năm trước, năm 2013 hơn 372 tỷ). Trước đó cơ quan chức năng phát hiện 88 doanh nghiệp ở hai huyện An Phú, Tịnh Biên có dấu hiệu gian lận trong việc hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu lương thực, thủy sản, cát đá, hàng gia dụng, tiêu dùng sang Campuchia để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Các đơn vị này câu kết với doanh nghiệp ngoài tỉnh cung cấp hóa đơn GTGT đầu vào để hợp thức hóa chứng từ hoàn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước 322 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan điều tra làm rõ, bước đầu bắt giam Giám đốc Phạm Quốc Dũng và Phạm Văn Hổ – kế toán công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 26-5-2012 đến 9-6-2013, Dũng mua 70 hóa đơn thuế GTGT khống của 3 công ty có địa chỉ tại TPHCM với tổng thu chưa thuế gần 74 tỷ đồng để được hoàn thuế gần 7,4 tỷ.

TIẾP TAY ĐỂ NHẬN “LẠI QUẢ”

Sau khi hai đại gia trên xộ khám, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện hàng loạt cán bộ thuế và hải quan liên quan. Vụ việc được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an. Ngày 10-12-2014 đơn vị này bắt giữ Trần Thanh Tâm, Lê Thị Kim Oanh, Mai Anh Tuấn (cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang) và Lê Khương Toàn, Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thanh (cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tạo điều kiện cho Dũng, Chi cùng đồng bọn chiếm đoạt số tiền lớn.

Minh họa
Minh họa

Ngày 6-1-2015, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Biên – nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang và Nguyễn Thành Trí – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang – về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong thời gian đương giữ chức, hai cán bộ này đã chủ trương để cấp dưới xác nhận khống hàng ngàn hóa đơn, tờ khai xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia giúp Chi hợp thức hóa hồ sơ chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Theo lời khai của Chi, mỗi lần nhờ ký, đối tượng chi cho các cán bộ trên tùy theo số thuế được hoàn, có vụ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thiện Thảo (CATP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM